La Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público, realizaron 15 allanamientos para capturar a sindicados de Lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado.
Es de destacar que en el operativo táctico policial los investigadores de la PNC determinaron la ruta del flujo financiero que drenaron del estado, sin que los sindicados se dieran cuenta que eran investigados, realizando el 100% de las capturas, por medio de la SGAIA.
Se realizó investigación de campo y documental en Pastores, Sacatepéquez, El Quiché, Escuintla y en esta capital.
Livio Giovanni Cambara López, de 50 años, en residenciales Petapa, zona 12
Marla Militza Castañeda Mérida, de 57 años
Alejandra Nicte Ávila Castañeda, de 23 años
En Las Cumbres Unión de San Ángel, zona 2
Benedicto Segundo Pineda Mejía, de 49 años
Amparo Elvira Samayoa Morales
Condominio Villas de San Ángel zona 2
Kevin Saúl Villacinda Morales, de 50 años, colonia Villas de San Ángel, zona 2
Enma Elizabeth Pineda Mejía de González, 54 años, colonia Alameda 4, zona 18.
Miguel Ángel Torres Cabrera, de 66 años, colonia Las Golondrinas, zona 3 de Escuintla
Carlos Manuel de Jesús Granados, de 50 años, lotificación Jerusalén, Guatemala.
Aleida Nohemí Valdez Soto, de 39 años, sección B, colonia Hunapú, Escuintla.
Ángel Enrique Cho Barahona, de 35 años
Derek Jafette Pineda Samayoa.
Edgar Leonel Samayoa Morales, zona 5 de Santa Cruz El Quiché
Rodrigo Del Cid Reyes, de 52 años, lavado de dinero u otros, asociación ilícita y peculado, colonia El Ferrocarrilero, zona 5.
Según dieron a conocer los investigadores el dinero fue distribuido a cuentas bancarias de 13 empresas, (de familiares) algunos de ellas no funcionan o no existen
En el 2011 la SOSEP adjudicó Q.5 millones a ONG y empresas particulares que eran destinados a proyectos que no se ejecutaron
En los 14 allanamientos, participaron 84 agentes de la SGAIA, 20 investigadores y 14 patrullas
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