La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público realizó 16 allanamientos, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, la investigación se derivó de la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
El operativo se realizó con el apoyo de personal de SAT, Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos -Dipafront- y la Dirección General de Inteligencia Civil -Digici- de la Policía Nacional Civil -PNC-.
las pesquisas dan cuenta que, el personal colaborador de la entidad COMBEX-IM, presuntamente facilitó los medios para que particulares retiraran mercancías almacenadas en ese depósito temporal utilizando declaraciones falsas sin utilizar el procedimiento de despacho aduanero respectivo; es decir, salieron del depósito únicamente pagando el almacenaje, sin pagar ante la SAT los impuestos a los que están afectas (DAI e IVA). Asimismo, se estableció que la entidad utilizada para realizar las importaciones es una de las denominadas de fachada o de cartón pues existe únicamente en papeles.
El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express que sin estar registrada ante la SAT como un Courier autorizado prestó los servicios, utilizando a la entidad de cartón ya descrita para ingresar el producto al país, causando perjuicio fiscal al estado de Guatemala por el no pago de impuestos de aproximadamente Q50 millones de quetzales según valoración de mercancías realizadas por la SAT.
Las personas fueron detenidas por caso especial de contrabando aduanero y caso especial de defraudación aduanera en forma continuada:
1. Walter Alfonso Bobadilla Godoy
2. Víctor Fernando Alegría Arreaga
3. René Linares Corado
4. Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
5. Hansy Alberto Rodas Boch
6. Dodanim Abel Sacach Nájera
7. Julio Alfredo Guite López
8. Julio Alfredo Hernández Gaitán
9. Mario Roberto Vela Borrayo
10. Deiby Alberto Rodríguez Hernández
11. Gosman Ricardo Flores Jiménez
12. Oscar David Santos Godínez
Guatemala, 29 de enero de 2020.
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